寶光股份關(guān)于對第六屆董事會第二十八次會議相關(guān)事項的獨立意見
更新時間：2019-12-26
作者：寶光 瀏覽次數(shù)：901
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陜西寶光真空電器股份有限公司獨立董事
關(guān)于對第六屆董事會第二十八次會議相關(guān)事項的獨立意見
根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為陜西寶光真空電器股份有限公司 （以下簡稱“公司”）現(xiàn)任獨立董事，基于獨立判斷的立場，對公司第六屆董事會第二十八次會議審議的有關(guān)議案發(fā)表獨立意見如下：
一、《關(guān)于補充增加2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》的獨立意見
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，公司補充增加預(yù)計2019年度與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是基于公司經(jīng)營所需，屬于正常商業(yè)交易行為，對公司的經(jīng)營業(yè)績有積極影響。與關(guān)聯(lián)方發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的定價政策和價格是公平公允的，并能嚴格遵循平等互利的市場交易原則，不存在損害公司和廣大投資者利益的情形，不影響公司的獨立性。
審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事均回避表決，董事會審議程序合法有效。
二、《關(guān)于聘任總法律顧問的議案》的獨立意見
1、經(jīng)審核原瑞濤先生的個人履歷及資料，我們認為原瑞濤先生具備擔(dān)任公司總法律顧問的任職資格和履職能力，不存在《公司法》《公司章程》中明確規(guī)定不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除之情形。
2、公司董事會對原瑞濤先生擔(dān)任公司聘任總法律顧問的提名、審議、表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
3、我們一致同意董事會聘任原瑞濤先生為公司總法律顧問，聘期同公司第六屆董事會任期一致。
（以下無正文，下頁為陜西寶光真空電器股份有限公司《獨立董事關(guān)于第六屆董事會第二十八次會議相關(guān)事項的獨立意見》簽字頁）
（本頁無正文，為陜西寶光真空電器股份有限公司《獨立董事關(guān)于第六屆董事會第二十八次會議相關(guān)事項的獨立意見》簽字頁）
獨立董事（簽名）： 王 冬 袁大陸 丁巖林
2019年12月13日
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0917-3561172
陜西省寶雞市寶光路53號
